重要內(nèi)容提示：

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2015年5月5日

(二)股東大會召開的地點：浙江東方集團(tuán)股份有限公司1808會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：2014年度公司董事會工作報告

2、  議案名稱：2014年度公司監(jiān)事會工作報告

3、  議案名稱：2014年度財務(wù)決算報告

4、  議案名稱：2014年度利潤分配預(yù)案

5、  議案名稱：關(guān)于向天健會計師事務(wù)所支付2014年度報酬議案

6、  議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

7、  議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案

8、  議案名稱：關(guān)于修訂《董事會工作條例》的議案

9、  議案名稱：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案

10、            議案名稱：2014年度公司原董事長高康先生薪酬議案

11、            議案名稱：關(guān)于為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案

12、            議案名稱：關(guān)于同意控股子公司寧波獅丹努集團(tuán)為其下屬公司提供擔(dān)保的議案

13、            議案名稱：關(guān)于2015年度公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案

14、            議案名稱：2014年年度報告和年報摘要

(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

2、  律師鑒證結(jié)論意見：

四、           備查文件目錄

1、  經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  本所要求的其他文件。